证券代码：002302   证券简称：西部建设   公告编号：2023-032

(资料图)

      第七届二十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十

七次董事会会议通知于 2023 年 3 月 28 日以专人及发送电子邮件

方式送达了全体董事，会议于 2023 年 4 月 7 日在四川省成都市天

府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召

开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会

议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

  表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》《上

海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上 的 《 2022 年 年 度 报 告 摘 要 》 及 登 载 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告全文》。

   本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案。

   具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》。

   本议案需提交股东大会审议。

   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案。

   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案。

  表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案。

   公司独立董事李大明、张海霞、倪晓滨分别向董事会提交了

《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会

上进行述职。独立董事述职报告内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登

载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度独立董事

述职报告》。

   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案。

  公司拟订的 2023 年度主要经济指标预算为：新签合同额预算

容 详 见 公 司 2023 年 4 月 8 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务预算报告》。

  上述预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不

构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈

利预测。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案。

  公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司

总股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利 0.95 元（含税），共派发现金股利 119,923,658.88 元，送红股

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分

配预案的公告》。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详

见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关内容。

   本议案需提交股东大会审议。

议案》

   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案。

   同意公司 2023 年度向金融机构申请办理总额不超过 100 亿元

的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等），并提请股

东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关融资法律文

件。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》《上

海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于 2023 年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

   本议案需提交股东大会审议。

“银行综合授信”担保总额度的议案》

   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案。

   同意公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过

表人或其授权代表在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。

其中，对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度6.2亿元，

对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度2.8亿元。上述

预计担保额度期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年

度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2023年4月8日登载在

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级控股子

公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详

见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关内容。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的

变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、

公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产

生重大影响。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2023年4

月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详

见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关内容。

  表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案。

  报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现

非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内

部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论

的因素。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制评价报告》。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详

见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关内容。

额授信的议案》

   表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

   同意公司及所属子公司 2023 年度向中建财务有限公司申请

办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在 130 亿元以内，

并提请股东大会授权公司或控股子公司法定代表人或其授权代表

在上述额度内与中建财务有限公司签署各项金融服务法律文件。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》《上海证

券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于 2023 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》

                               。

   公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意

见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

   本议案需提交股东大会审议。

议案》

   表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续

评估报告》。

  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意

见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

风险处置预案的议案》

  表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金融

服务业务的风险处置预案》。

  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意

见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

关联交易的议案》

  表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

  为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订金融

服务协议，由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含控股

子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公

司（含控股子公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款

余额（含应计利息）不超过 60 亿元，中建财务有限公司向公司（含

控股子公司）提供的综合授信额度为 130 亿元，公司（含控股子

公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保

理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综

合授信额度。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时

报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融

服务协议暨关联交易的公告》。

   公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意

见 。 具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 8 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

   本议案需提交股东大会审议。

   表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

   公司所属全资子公司中建西部建设（广东）有限公司与中国

建筑第四工程局有限公司、中建华南建设投资有限公司共同出资

设立合资公司中建环保建材科技（广州）有限公司（暂定名）。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》《上海证

券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于对外投资暨关联交易的公告》。

   公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意

见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案。

  公司董事会定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15：30 在四川省

成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室召开中建西部

建设股份有限公司 2022 年度股东大会。具体内容详见公司 2023

年 4 月 8 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

和巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  特此公告。

                 中建西部建设股份有限公司

                       董 事 会

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